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陈礼斌

当心!为他人谋取微利,将成为不法分子的洗钱工具。

????近日,财福通反洗钱小组收到用户关于“借收码”的举报,并迅速开展案例研究。调查发现,在一种新型的洗钱犯罪中,赌博、色情、诈骗等黑行业中的非法分子利用普通用户账户,分批、分件进行洗钱活动。

????反洗钱工作组将坚决打击赌博、色情、诈骗等违法违规活动,依法保障用户账户的安全使用。

????“借收码”洗钱方式分析

????在这条洗钱道路上,有几个关键人物,即借款人A、中介平台B和黑生产者C,他们与组织黑产业的非法分子(以下简称“黑生产者团伙”)之间的故事是这样展开的:

????用户A在某个平台上看到“租金代码”的广告,被“净兼职佣金收入”的利益所吸引。用户A上传自己的收款码,按要求交纳押金。中介平台B为用户A提供二维代码,供用户A在黑产品网站上使用。

yong hu A zai mou ge ping tai shang kan dao" zu jin dai ma" de guang gao, bei" jing jian zhi yong jin shou ru" de li yi suo xi yin. yong hu A shang chuan zi ji de shou kuan ma, an yao qiu jiao na ya jin. zhong jie ping tai B wei yong hu A ti gong er wei dai ma, gong yong hu A zai hei chan pin wang zhan shang shi yong.

????参与赌博、色情、诈骗等黑物业活动的丙方,可浏览黑物业网站,并按要求扫描用户A二维支付码。用户A收到赃款。

????用户A将赃款转入黑产品网站的银行卡账户,完成任务并赚取佣金。

????在这条洗钱道路上,黑帮将通过许多白人小用户的账户洗钱数亿赃款。由于涉案人数多、方式隐蔽,警方很难跟踪资金流向。

????反洗钱专家提醒

????借贷行为违反国家有关法律、法规。在不知情的情况下,用户可能成为非法和犯罪活动中洗钱的工具。根据刑法第191条的规定,提供洗钱账户的人将因提起诉讼而受到起诉。最高刑为“五年以上十年以下有期徒刑,洗钱数额低于百分之五”。处以20%以下的罚款。

????借、收密码严重影响用户账户的安全使用,侵犯用户合法权益,给用户带来存款诈骗、信息披露等巨大风险。

????如果贷款收据代码涉嫌赌博、色情、欺诈等违法行为,将冻结账户,影响正常使用。

????那么,我们应该如何防范洗钱陷阱并远离洗钱活动呢?

????学会保护自己,以下三点要牢记!

????不得泄露个人信息,如支付账户、银行卡、支付代码等。

????不要参与陌生人的资本交易。

????如果发现平台上存在诱使用户上传二维收条码等违法行为,可以投诉并举报腾讯110(小程序)。

????最后,请珍惜使用您的付款账户的权利。不要相信各种兼职的佣金激励广告。不要被网上不切实际的高利润所诱惑。有数千万种赚钱方式,第一种是守法。

????免责声明:本文是来自腾讯新闻客户端的媒体,并不代表腾讯的观点和立场。

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发布时间:02:48:01

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日本媒体:日俄争议领土谈判进展困难,双方存在严重分歧

????中新网6月3日电(共同社)报道,5月31日在东京举行的日俄外长会谈未能在日俄争议领土(日本的“北方四岛”和俄罗斯的“南千岛群岛”)谈判中取得进展。关于日本指定为领土谈判的和平条约的谈判,安倍晋三总理放弃了俄罗斯总统普京6月访问日本期间达成的框架协议。

?&n建筑排水系统_今日消息bsp;??数据图片:日本外交部长井野太郎。中国通讯社记者卢少伟

??&nb山竹台山_今日消息sp;?据报道,会谈结束后,出席联合记者招待会的世的笔画_今日消息日本外相田野太郎具体只能讨论日俄争议领土联合经济活动下一个工作磋商议程。关于协商达成的共识,他表示,“确认双方将在推动建设性工作中发挥灵活作用”,这表明他已经尽了最大努力。

??剥花生_今日消息??对共同经济活动的最初看法是,“即使作出了努力,也无法保证领土谈判刘畅微博_今日消息的进展”(根据外交消息来源)。安倍“用飞机扫墓”的企图也仅从人道主义措施的角度实现了俄罗斯的合作,与领土问题没有直接关系。

??? 郑州考驾照_今日消息;根据报告,关键的领土谈判被认为“没有进展”(据首相住所的消息来源)。

????会谈被视为旨在缔结和平条约的第四次外交部长级磋商,在此期间,科诺和拉夫罗夫似乎就彼此的原则立场再次发生冲突。根据日俄两国领导人的共识,外交部长磋商自今年1月第一次会晤以来以较快的速度进行,但双方仍存在严重分歧。

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